Kokouspöytäkirja

Suomen Pähkinäseura ry:n perustamiskokous

Paikka: Linkola-Sali, Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, Helsinki (Kaisaniemenranta 2) Aika: 24.11.2024 klo 13.00→

ASIALISTA:

1.       Kokouksen avaus

Joel Rosenberg avasi kokouksen klo 13.00.

2.       Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Kohtaan 7 lisättiin varapuheenjohtajan valinta.

3.       Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Puheenjohtajaksi valittiin Joel Rosenberg, sihteeriksi Lassi Suominen, pöytäkirjan tarkastajiksi Ystävä Martikainen ja Janne Lassila. Sovittiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

4.       Esitellään yhdistyksen sääntöluonnos ja hyväksytään säännöt

Keskusteltiin yhdistyksen nimestä. Luonnokseen on lisätty ruotsinkielinen nimi Nötsällskapet i Finland. Luonnoksen suomenkielinen nimi ei sisällä Suomi –sanaa. Ehdotettiin kolmea suomenkielistä nimeä: Pähkinäseura, Suomen Pähkinäseura ja Suomalainen pähkinäseura. Pähkinäseura sai yhden äänen, Suomen Pähkinäseura 20 ääntä ja Suomalainen pähkinäseura neljä ääntä. Yhdistyksen nimeksi valittiin Suomen Pähkinäseura, ruotsiksi Nötsällskapet i Finland.

Ystävä Martikainen ehdotti sääntöihin englanninkielistä nimeä Finnish Nut Society. Ehdotettiin myös Finnish Nut Growers Association. Keskusteltiin englanninkielisestä nimestä. Päätettiin olla kirjaamatta englanninkielistä nimeä yhdistyksen sääntöihin, ja vakiinnuttaa muilla tavoin ja päättää hallituksen kokouksessa myöhemmin.

Huomautettiin, että jos yhdistys on kaksikielinen, sillä pitää olla viralliset säännöt myös ruotsiksi. Päätettiin, että yhdistys on suomenkielinen, vaikka sillä onkin myös ruotsinkielinen nimi.

Sääntöluonnoksen kohtaan 2: ”Tarkoitus ja toiminnan laatu” ehdotettiin seuraavia muutoksia (lihavoituna):

Yhdistyksen tarkoituksena on pähkinäkasvien viljelyn, jalostuksen, käytön sekä laaja-alaisen pähkinäkulttuurin edistäminen.

Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys voi kerätä, jakaa, välittää ja säilyttää tietoa sekä lisäys- ja muuta materiaalia.

Tarkoituksensa edistämiseksi yhdistys voi myöntää apurahoja ja avustuksia. Sääntöluonnoksen kohtaan 3: ”Jäsenyys” ehdotettiin seuraavia muutoksia:

-          Lause ”Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus” siirretään kohdan 3 ensimmäiseksi tekstikappaleeksi.

-          Yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

-          Yhdistyksellä voi olla henkilö-, yhteisö-, -kannatus ja kunniajäseniä.

-          Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusta tai tavoitteita.

Sääntöluonnoksen kohtaan 4: ”Jäsenyyden lakkaaminen” ehdotettiin seuraavia muutoksia:

-          …toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella haittaa yhdistyksen tarkoitusta tai tavoitteiden toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.

-          …hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian päätettäväksi

Sääntöluonnoksen kohtaan 5: ”Yhdistyksen varat” ehdotettiin seuraavia muutoksia:

Yhdistys saa käyttövaransa:

1.       jäsenmaksuina,

2.       avustuksina, lahjoituksina, apurahoina ja testamentteina,

3.       tapahtumien järjestämisen tai muun toiminnan tuottoina.

Sääntöluonnoksen kohtaan 6: ”Yhdistykselle suoritettavat maksut” ehdotettiin seuraavia muutoksia:

-          …vuosikokous määrää kutakin tilikautta varten erikseen.

Sääntöluonnoksen kohtaan 8: ”Vuosikokous” ehdotettiin seuraavia muutoksia:

-          Muutetaan otsikko muotoon ”Yhdistyksen kokous”

Vuosikokous pidetään helmi–huhtikuussa hallituksen päättämässä paikassa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

-          Kohtaan 11 muutettiin: vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta -> vähintään 21 vuorokautta ennen kokousta

-          Ehdotettiin lisäystä loppuun omana kappaleenaan: Yhdistyksen kokouksiin voi olla mahdollista osallistua etäyhteydellä yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti.

-          Lisättiin kohdaksi 7: Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. -                     Valitaan puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Sääntöluonnoksen kohtaan 9: ”Hallitus” ehdotettiin seuraavia muutoksia:

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vähintään neljä mutta enintään kuusi varsinaista jäsentä: puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut jäsenet. Lisäksi on kaksi varajäsentä. Tästä ehdotuksesta äänestettiin. Pohjaehdotusta (hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä) kannatti kaksi osallistujaa, muutosehdotusta (hallitukseen kuuluu vähintään neljä mutta enintään kuusi jäsentä) kannatti 22 osallistujaa.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy seuraavaan vuosikokoukseen. Kaksi jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Poistettiin sääntöluonnoksesta erovuoroa koskeva lause.

Äänestettiin siitä, alkaako hallituksen jäsenten toimikausi kalenterivuoden alusta vai vuosikokouksesta. Vuosikokous voitti selvin numeroin.

Hallituksen jäsen voidaan valita korkeintaan kolmeksi vuodeksi peräkkäin. Ehdotettiin tämän lihavoidun kohdan poistamista. Tästä kohdasta äänestettiin. Pohjaehdotus sai kahdeksan ääntä, poisto sai 14 ääntä. Lihavoitu kohta poistettiin sääntöluonnoksesta.

Sääntöluonnoksen kohtaan 11: ”Nimenkirjoittajat, toiminnanjohtajan tehtävät” ehdotettiin seuraavia muutoksia: Vaihdettiin taloudenhoitaja muotoon rahastonhoitaja.

Sääntöluonnoksen kohtaan 12 ”Kutsu yhdistyksen kokoukseen ja muut tiedonannot” ehdotettiin seuraavia muutoksia: Poistettiin kohta …yleisesti käyttämässä mediassa, jonka määrää hallitus. Lisättiin kohta: Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan sähköpostitse tai muulla hallituksen valitsemalla tavalla.

Sääntöluonnoksen kohtaan 14: ” Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen” ehdotettiin seuraavia muutoksia: …annettu vähintään kolme neljäsosaa kokoukseen osallistuvien äänistä.

…varat sopivalla tavalla käytettävä yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan, mikä määritellään purkamisesta päättävässä kokouksessa.

Kaikki yllä olevat muutokset sääntöluonnokseen hyväksyttiin.

5.       Allekirjoitetaan yhdistyksen perustamiskirja

Kokouksen lähiosallistujat (17 henkilöä) allekirjoittivat perustamiskirjan. Etäosallistujilta pyydetään myöhemmin sähköiset allekirjoitukset, ennen kuin perustamiskirja toimitetaan Patentti- ja Rekisterihallitukseen.

6.       Uuden yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous: vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja talousarvio

Keskusteltiin jäsenmaksun suuruudesta. Valmisteleva kokous on ehdottanut 25 euroa vuodessa.

Ehdotettiin 20 ja 30 euroa vuodessa. Ehdotukset eivät saaneet kannatusta. Päätettiin jäsenmaksuksi 25 euroa vuodessa. Yhteisöjäsenmaksuksi päätettiin 60 euroa vuodessa ja kannatusjäsenmaksuksi 100 euroa vuodessa.

Talousarvio on laadittu lievästi ylijäämäiseksi olettaen, että henkilöjäseniä saadaan noin 70. Pähkinähankkeesta (Arboretum Mustilalta) siirtyy yhdistykselle noin 1000 euroa.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

7.       Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Joel Rosenberg, varapuheenjohtajaksi Janne Lassila, sihteeriksi Lassi Suominen, rahastonhoitajaksi Ilari Sundberg, jäseniksi Jussi Mattila ja Eerika Vaahtovuo, varajäseniksi Kristina Björknäs ja Ystävä Martikainen.

8.       Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Valittiin toiminnantarkastajaksi Juha Regelin ja varatoiminnantarkastajaksi Tuija Hätönen.

9.       Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

10.   Uutiskierros meneillään olevista kokeiluista

Kuulumisia jakoivat mm. Joel Rosenberg, Janne Lassila, Ilari Sundberg, Jussi Mattila, Mika Korkka,

Matias Pekkanen, Kimmo Kuusisto, Pauli Muukkonen, Kristina Björknäs, Michael Turunen

11.   Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.48.